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直销热评网一周舆情盘点:“百诺恩”运营方及关联人员被冻结超1亿元;星链友店运营方因涉嫌传销被冻结2000万元

点击:8 时间:2022-11-15

  母婴品牌百诺恩运营方及关联人员因涉嫌传销被山东省东明县人民法院裁定冻结账户资金额度1.055亿元;星链友店“升级”为照现生态平台,运营方因涉嫌传销被法院冻结2000万元;东施帛”涉嫌传销,运营公司“上新坞”被罚没2540余万元;上海优动因组织策划传销被罚:13个月发展会员超25万 销售金额超9亿元;济南翰林金业有限公司白山分公司涉嫌组织领导传销被查;涉案800余万元 发展会员37万余人 那坡警方破获一起传销案;万顺叫车被投诉诱导司机下单,运营模式类似传销;近日,河池市巴马瑶族自治县破获的一起涉案5亿的复合型传销诈骗案(TR外汇网络平台投资)也引起诸多关注……一起随小编来盘点下!

  ★星链友店“升级”为照现生态平台 运营方因涉嫌传销被法院冻结2000万元

  日前,中国裁判文书网上公布了一则题为《桃源县市场监督管理局、深圳市星荟电子商务有限公司非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书》的财产保全案件,据信息显示,星链友店商城运营方深圳市星荟电子商务有限公司因涉嫌传销被湖南省桃源县人民法院裁定冻结账户资金2000万元。

  8月11日,合肥警方发布通告经查,房某等人在合肥市包河区宁国路星光天地11楼、金保中心22楼等地以运营“MGB元宇宙一号城”项目为名,通过自行设计MGB虚拟货币挂钩USDT币的方式,对外宣称MGB虚拟币未来价值会飙升,诱骗投资人在MGB平台中注册会员账户,以人拉人的方式逐级发展下线会员,从中提高MGB虚拟币所谓的释放速度在MGB平台获取奖励实施传销犯罪。

  近日,浙江政务服务网生发布了“上新坞(杭州)科技有限公司利用互联网传销案被杭州市西湖区市场监督管理局罚没25405975.25元”的消息。据悉,当事人共发展代理641382人,形成人员层级88层。违法所得人民币24005975.25元。

  日前,据国家企业信用信息公示系统显示,深圳君领科技有限公司因“直销或传销违法”行为,被深圳市市场监督管理局福田监管局罚款20万元。经查实,2022年3月28日至2022年5月24日期间,当事人君领科技在微信公众号“金牛申卡”推广申领信用卡时,利用微信公众号宣传虚假的徒弟奖、徒孙奖和团队奖,吸引流量,欺骗、误导了消费者,存在虚假宣传的违法行为。

  近日,那坡警方成功破获一起组织领导传销活动案,抓获主要犯罪嫌疑人杨某。经广西公明司法鉴定中心和重庆科信电子数据司法鉴定所鉴定,犯罪嫌疑人杨某名下所注册的会员账户“战神王者”为该传销活动的最高上线层,总下线万余人,杨某在该起传销活动中获利约800万元。目前,该案件正在进一步办理中。

  近日,重庆法治报《法治与消费》栏目从执法部门获悉,母婴品牌百诺恩运营方及关联人员因涉嫌传销被山东省东明县人民法院裁定冻结账户资金额度1.055亿元,该案件参与者涉及山东省、重庆市、广东省等多地。据东明县市场监督管理局接到相关线索称,母婴品牌百诺恩存在涉嫌传销问题。对此,东明县市场监督管理局展开立案调查,经查发现,该情况基本属实。

  近日,上海市市场监督管理局发布一则行政处罚信息。上海优动网络科技有限公司因违反《禁止传销条例》被市场监管部门罚款65万元。据悉,2020年6月20日至2021年7月31日期间,上海优动通过自行构建“店主-服务商-合伙人3层会员晋升服务体系和推送邀请码的模式共发展各层级会员的人数为店主250509人,服务商4501人,合伙人445 人;销售金额900346504.16 元,团队佣金15693536.33元,培育佣金无法计算。

  他叫销巴生活,他是销巴科技有限公司的旗下的一个平台,这个平台里面,他就可以平常的时候他可以正常的购物。投诉人 郑先生:然后给你返很少的那个什么所谓的积分,然后积分每天就给你以什么万分之三,比如说有一万积分,他可能一天就给你返三块钱,然后这个钱你就可以下次在购物的时候再再作为抵扣。

  红旗分局接市局经侦支队移交线索,济南翰林金业有限公司白山分公司涉嫌组织领导传销违法犯罪。办案民警迅速展开调查,经收集证据并研判后立案,依法将该公司法人仉某传唤至公安机关。经讯问,仉某对其组织领导传销违法犯罪行为供认不讳,并深刻认识到了自身错误。现已对其依法采取刑事强制措施,目前案件正在进一步侦办中。

  ★吃巧克力7天瘦10斤?加盟送豪车?高调炫富的禧爱国际运营平台因涉传被冻结8500万

  近日,有网友投诉,禧爱国际集团有限公司旗下的多款产品宣称7天瘦10斤,快速瘦身无副作用,还高调宣称加盟送豪车。禧爱国际集团有限公司到底是个什么公司,现在让我们一起来看看。值得注意的是,“禧爱国际”的运营平台及关联人员在今年4月因涉嫌传销被冻结8500万元。今年4月12日,成武县市场监督管理局在查处深圳市莱力兴贸易有限公司涉嫌传销一案以及关联方深圳市星粤兰贸易有限公司、深圳市莱力兴贸易有限公司广州分公司、乐意汇信息服务有限公司、吴婧、许爱萍时,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,向山东省成武县人民法院提出财产保全申请,请求冻结上述被申请人名下银行存款8500万元。企查查显示,深圳市莱力兴贸易有限公司成立于2017,注册资本1000万人民币,实缴资本1000万人民币。备案网站有“禧爱团购”、“禧爱国际”、“草木天成官方网站”。

  8月8日消息,近日,有多个司机投诉万顺叫车平台诱导司机刷单并从中牟利。公开资料显示,万顺叫车成立于2016年9月,注册资本1亿元,公司董事长为周正清。从对外资料上显示,万顺叫车是平台运力包干缴费模式,让司机持股受益。在公司官网,万顺叫车提出了“共创人制”的经营模式,自称是国内300多家网约车平台率先提出的,让司机以共创人的身份运营。该种模式下,平台邀请网约车车主以共享合伙人的身份加入,并许诺会赠与车主价值人民币1万元的股份份额,该股份份额按平台在主板上市(IPO)时的市值计算。不过,股份份额则先交由该网约车公司的工会委员会进行代持。据报道称,与传销模式类似的是,万顺叫车内部分为服务站经理、大区经理、高级经理等不同层级,各层级之间还存在“拉人头”的现象,并存在最直接的利益关系。

  近日,有接近天福集团的朋友向笔者爆料,原来,在天福天美仕拿到直销经营许可证后,经历了多次股东结构调整,作为原始投资机构的天福集团目前已经完全退出了天福天美仕的股东行列,但在这数次股东结构变更后,天福天美仕的法人林伯琪已经变成最大个人股东,而其实真正的背后持股人是天美仕总裁陈福松。也是在林伯琪和陈福松的极力协调下,美国新生命才在台湾宣布与天福天美仕进行深度合作。当时美国新生命的中国区总裁,也是在中国大陆直销行业中留下了斑斑劣迹的职业经理人刘宇文。据了解,此人现在还是新生命公司中国区总经理,曾在多家外资直销企业任过职,担任过大溪地诺丽中国香港总经理、葆婴中国区总裁、爱睿希大中华区执行副总裁。但据《中国商报》此前的报道,刘宇文在任职葆婴中国区总裁时曾遭警方逮捕。